At I.C.E. Academy, we make Ethics & Compliance a learning experience that inspires, connects, and leaves a lasting impact. Much more than a requirement: a commitment to integrity.
Join the learning revolution, where every course is an opportunity to grow, comply with confidence, and make a difference.
Duration: 1 hour.
Format: Explanatory videos, practical activities, and final assessment
Certificate: Get your certificate upon completing the course
Discover what SAGRILAFT is, its purpose, and why it’s vital for your organization. Understand key concepts and international standards that combat money laundering, terrorist financing, and the proliferation of weapons of mass destruction (AML/CFT/PWMD). Learn how to identify and assess these risks, understand the elements and roles within the system, and master the due diligence process along with internal and external reporting.
A practical, dynamic, and essential course to always stay one step ahead.
Duration: 1 hour.
Format: Explanatory videos, practical activities, and final assessment
Certificate: Get your certificate upon completing the course
Start by understanding what PTEE is, who it applies to, and why implementing it in your organization is key. Explore the essential elements and structure it should have, as well as who is responsible for making it work. Learn to identify and manage the risks of corruption and transnational bribery and discover how to establish effective controls to keep them in check. Finally, master monitoring, reporting, and how to keep your PTEE up to date so it remains effective.
A practical, dynamic, and fundamental course to strengthen integrity in your company.
Duración: 1 hora.
Formato: Videos explicativos, actividades prácticas y evaluación final
Certificado: Obtén tu certificado al completar el curso
Comienza entendiendo qué es el PTEE, a quién aplica y por qué es clave implementarlo en tu organización. Explora los elementos esenciales y la estructura que debe tener, además de quiénes son los responsables de hacerlo funcionar. Aprende a identificar y manejar los riesgos de corrupción y soborno transnacional, y descubre cómo establecer controles efectivos para mantenerlos bajo control. Finalmente, domina el monitoreo, la generación de reportes y cómo mantener el PTEE siempre actualizado para que siga siendo efectivo.
Un curso práctico, dinámico y fundamental para fortalecer la integridad en tu empresa.
Duración: 1 hora.
Formato: Videos explicativos, actividades prácticas y evaluación final
Certificado: Obtén tu certificado al completar el curso
Descubre qué es el SAGRILAFT, su propósito y por qué es vital para tu organización. Comprende conceptos clave y las normas internacionales que combaten el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM). Aprende a identificar y evaluar estos riesgos, conoce los elementos y roles del sistema, y domina el proceso de debida diligencia junto con los reportes internos y externos.
Un curso práctico, dinámico y esencial para estar siempre un paso adelante.
Organizations need expert professionals to advise them in order to comply with the constant regulatory updates in ethics and compliance. I.C.E. Consulting offers outsourced compliance support services to compliance officers and their teams to facilitate their work.
Solutions:
As part of the process a company must go through to be certified in the ISO 37301 Standard, I.C.E. Consulting advices and accompanies organizations in each of the stages of this process, starting with an initial assessment of the system and ending with an accompaniment during the certification phase.
Solutions:
As part of the process a company must go through to be certified in the ISO 37001 Standard, I.C.E. Consulting advices and accompanies organizations in each of the stages of this process, starting with an initial assessment of the system and ending with an accompaniment during the certification phase.
Solutions:
Having a data privacy program in place not only allows compliance with the law, but also protects the reputation of organizations and increases trust from third parties. I.C.E. Consulting offers practical solutions for the proper implementation of these programs, building them from the beginning or reviewing existing ones, to identify strengths and weaknesses, and provide recommendations for improvement.
Solutions:
Compliance due diligence prior to a merger or acquisition ensures that non-compliant activities in key areas, such as anti-bribery, antitrust and data protection laws, are identified before the closing. I.C.E. Consulting offers comprehensive due diligence services covering all aspects of corporate governance, compliance and risks.
Solutions:
Providing comprehensive training and effective communication on the ethics and compliance program is crucial in cultivating a culture grounded in integrity, ethics, and transparency. This not only showcases the organization’s unwavering dedication to ethical conduct but also establishes clear behavioral expectations for all employees.
Solutions:
We recognize that an adequate compliance risk assessment is the starting point of a well-structured ethics and compliance program. This will allow a clear identificacion, assessment and evaluation of the risks to which the organization is exposed to, with the objective of identifying adequate controls for their mitigation.
Considering the needs of your organization and the specifics of the secotr in which ir operates, I.C.E. Consulting supports organizations with the management of their ethics and compliance risks.
Solutions:
Based on the essential pillars on which an efficient ethics and compliance program is structured and in compliance with applicable legislation and international best practices, we build and design your ethics and compliance program, or assess the existing one to identify areas of improvement based on national and international standards.
Solutions:
Hoy en día las organizaciones necesitan profesionales expertos que los asesoren para dar cumplimiento a las constantes actualizaciones regulatorias en ética y cumplimiento. I.C.E. Consulting ofrece servicios de acompañamiento a los oficiales de cumplimiento y sus equipos para facilitar su labor.
Soluciones:
Como parte del proceso de certificación de una empresa en la Norma ISO 37301, I.C.E. Consulting asesora y acompaña a las organizaciones en cada una de las etapas de este proceso, comenzando por una evaluación inicial del sistema y finalizando con un acompañamiento durante la fase de certificación.
Soluciones:
Soluciones:
Contar con un programa de protección de datos personales no solamente permite dar cumplimiento a la ley, también protege la reputación de las organizaciones y aumenta la confianza de los terceros. I.C.E. Consulting ofrece soluciones prácticas para la adecuada implementación del programa, desarrollándolo desde el comienzo o haciendo una revisión del existente, para identificar fortalezas y debilidades, y proporcionar recomendaciones para su mejora.
Soluciones:
Llevar a cabo la debida diligencia de los aspectos de cumplimiento en un proceso de fusión y adquisición, garantiza que antes del cierre se identifique cualquier actividad no conforme en áreas clave, como leyes antisoborno, antimonopolio y protección de datos. I.C.E. Consulting ofrece servicios integrales de debida diligencia que abarca todos los aspectos del buen gobierno corporativo, cumplimiento y riesgos.
Soluciones:
Entrenar y comunicar a los colaboradores de una organización en el programa de ética y cumplimiento es fundamental para fomentar un comportamiento basado en principios de integridad, ética y transparencia. Esto demuestra el compromiso que tiene la organización frente a hacer lo correcto y establece las bases de comportamiento que la organización espera por parte de todos sus colaboradores.
Soluciones:
Basándonos en los pilares fundamentales sobre los cuales se estructura un programa de ética y cumplimiento eficiente y en observancia de la legislación aplicable y mejores prácticas internacionales, elaboramos y desarrollamos su programa de ética y cumplimiento, o hacemos una valoración del programa existente para identificar oportunidades para su mejora de cara a los estándares nacionales e internacionales.
Soluciones:
Sabemos que un programa de ética y cumplimiento bien estructurado debe partir de un análisis de riesgos de cumplimiento adecuado. Esto permitirá hacer una clara identificación y medición de los riesgos a los que está expuesta la organización, con el objetivo de identificar controles adecuados para su mitigación.
Teniendo en cuenta las necesidades de su organización y las particularidades del sector en el que opera, en I.C.E. Consulting apoyamos a las organizaciones en la gestión de riesgos asociados a ética y cumplimiento.
Soluciones: